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博创科技股份有限公司关于全资子公司对外投资完成的公告

作者: 橙月 更新时间: 2021年11月25日 13:05:58 游览量: 163

简述:

原标题: 博创科技 股份有限公司关于全资子公司对外投资完成的公告   证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2021-114   博创科技股份有限公司   关于全资子公司对外投

原标题:博创科技股份有限公司关于全资子公司对外投资完成的公告

  证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2021-114

  博创科技股份有限公司

  关于全资子公司对外投资完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资基本情况

  博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月24日召开总经理办公会议,审议通过了《关于美国子公司对外投资的事项》,同意全资子公司Broadex Technologies Inc.(以下简称“博创美国公司”)以自有资金150万美元购买Sicoya GmbH(以下简称“Sicoya公司”)可转换债权。博创美国公司于2020年3月完成可转换债权协议签署和款项支付。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()刊登的《博创科技股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2020-010)、《博创科技股份有限公司关于全资子公司对外投资进展的公告》(公告编号:2020-020)。

  二、对外投资进展的情况

  近日, Sicoya公司股权发生重大变更。根据签署的可转换债权协议,博创美国公司购买的Sicoya公司可转换债权达成换股条件,其全部可转换债权本金及应得利息转换成Dawn Semi Technology International Co., Ltd.(以下简称“Dawn Semi公司”)公司股权3,076,768股,占比1.93%。Dawn Semi公司注册于开曼群岛,持有Sicoya公司100%股权。

  截至公告之日,博创美国公司已完成Sicoya公司可转换债权转股手续,Dawn Semi公司已完成相关注册手续。

  三、备查文件

  1、Dawn Semi Technology International Co.,Ltd.注册文件

  特此公告

  博创科技股份有限公司董事会

  2021年11月24日

  证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2021-108

  博创科技股份有限公司

  关于2021年股票期权激励计划

  内幕信息知情人及激励对象买卖

  公司股票情况的自查报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月3日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。具体内容详见公司于2021年11月4日在巨潮资讯网()披露的相关公告。

  公司对2021年股票期权激励计划(草案)(以下简称“激励计划”)采取了充分的保密措施,对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第5号一股权激励计划》等相关规定,公司针对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登结算”)提交了自查申请。经中登结算核实,本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的具体情况如下:

  一、 核查的范围与程序

  1、 核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。

  2、 本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

  3、 公司向中登结算就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月(2021年4月30日至2021年11月4日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中登结算出具了查询证明。

  二、 核查对象买卖本公司股票的情况说明

  根据中登结算2021年11月16日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,核查对象在自查期间的买卖公司股票的情况如下:

  1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

  经核查,公司副董事长兼副总经理丁勇、副总经理黄俊明二人的股份变动系实施减持计划所致,二人已根据相关法律法规及规范性文件的要求进行了披露,具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的相关公告。公司财务总监兼董事会秘书郑志新、中层管理人员谢竹虹二人的股份变动系公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二期条件成就而行权所致。

  上述人员中,除丁勇外,其余三人同时也是本次激励计划的激励对象。但上述人员减持股份和期权行权行为发生于知晓本激励计划之前,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

  2、激励对象买卖公司股票的情况

  经核查,除上述内幕知情人外,公司共有58名激励对象存在股票交易(包括期权行权)行为。前述激励对象在自查期间买卖公司股票(包括期权行权)系基于公司公开披露的信息以及其对二级市场交易情况自行独立判断而进行的操作,属于个人投资行为。在买卖公司股票(包括期权行权)前,并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄露本次激励计划的内幕信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

  三、 结论意见

  综上所述,在自查期间,公司未发现本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象有利用本次激励计划内幕信息买卖公司股票的行为或发生泄露本次激励计划内幕信息的情形,所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,不存在内幕交易行为。

  四、 备查文件

  1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明

  2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单

  特此公告

  博创科技股份有限公司董事会

  2021年11月24日

  证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2021-109

  博创科技股份有限公司

  2021年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开的情况

  1.会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2021年11月24日(星期三)下午14:30。

  (2)网络投票时间:2021年11月24日上午9:15至2021年11月24日下午15:00。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30以及下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月24日上午9:15至下午15:00。

  2.现场会议召开地点:浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号公司一楼会议室

  3.会议召集人:公司董事会

  4.会议主持人:公司董事长ZHU WEI(朱伟)先生

  5.表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

  本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)会议出席的情况

  1、出席的总体情况:

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表15人,代表有表决权的股份数为71,301,124股,占公司有表决权股份总数的41.0467%。其中:

  (1)现场会议出席情况

  现场出席会议的股东及股东授权委托代表6人,代表有表决权的股份数为70,746,524股,占公司有表决权股份总数的40.7274%。

  (2)通过网络投票股东参与情况

  通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共9人,代表有表决权的股份数为554,600股,占公司有表决权股份总数的0.3193%。

  (3)参加投票的中小股东(中小投资者是指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共9人,代表有表决权的股份数为554,600股,占公司有表决权股份总数的0.3193%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

  3、公司聘请国浩律师(北京)事务所田璧、孟庆慧律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

  (一)审议通过《关于公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

  表决情况:同意71,301,124股(其中现场投票70,746,524股同意,网络投票554,600股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:通过。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意554,600股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  (二)审议通过《关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

  表决情况:同意71,301,124股(其中现场投票70,746,524股同意,网络投票554,600股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:通过。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意554,600股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  (三)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》

  表决情况:同意71,301,124股(其中现场投票70,746,524股同意,网络投票554,600股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:通过。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意554,600股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  (四)审议通过《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》

  表决情况:同意71,301,124股(其中现场投票70,746,524股同意,网络投票554,600股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:通过。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意554,600股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  (五)审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》

  表决情况:同意71,299,724股(其中现场投票70,746,524股同意,网络投票553,200股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的99.9980%;反对1,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0020%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:通过。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意553,200股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7476%;反对1,400股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.2524%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  (六)审议通过《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

  表决情况:同意71,301,124股(其中现场投票70,746,524股同意,网络投票554,600股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:通过。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意554,600股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所

  2、见证律师:田璧、孟庆慧

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、博创科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议

  2、国浩律师(北京)事务所关于博创科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书

  特此公告

  博创科技股份有限公司董事会

  2021年11月24日

  证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2021-110

  博创科技股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2021年11月21日以电子邮件形式发出,会议于2021年11月24日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  根据《上市公司股权激励管理办法》和《博创科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权,董事会认为公司2021年股票期权激励计划中规定的首次授予条件已经满足,同意将2021年11月24日作为首次授予日,授予152名激励对象624.6万份股票期权。本次激励计划的激励对象和激励数量与公司2021年第四次临时股东大会批准的内容一致。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()同日披露的《博创科技股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》和《博创科技股份限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

  2、审议通过《关于终止投资设立合资公司的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  因合作方Sicoya GmbH股东层面发生变化,原合资意向协议无法继续执行。经综合考虑各方面因素,董事会同意公司终止与Sicoya GmbH、陕西源杰半导体技术有限公司等共同出资成立合资公司事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网()同日披露的《博创科技股份有限公司关于终止对外投资的公告》。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第九次会议决议

  特此公告

  博创科技股份有限公司董事会

  2021年11月24日

  证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2021-111

  博创科技股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通知于2021年11月21日以电子邮件形式发出,会议于2021年11月24日以通讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席杨永康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  经审议,监事会认为,本次被授予股票期权的激励对象与公司2021年第四次临时股东大会批准的《博创科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》中规定的首次授予激励对象名单和数量一致。

  本次被授予股票期权的激励对象均具备公司法、公司章程等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效,满足获授股票期权的条件。

  《博创科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》授予条件已经满足,监事会同意以2021年11月24日为首次授予日,授予152名激励对象624.6万份股票期权。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()同日披露的《博创科技股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

  三、备查文件

  1、第五届监事会第九次会议决议

  特此公告

  博创科技股份有限公司监事会

  2021年11月24日

  证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2021-112

  博创科技股份有限公司

  关于向激励对象首次授予股票期权的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  按照博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)的规定,其首次授予条件已经满足。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权,公司于2021年11月24日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》,确定本次股票期权的授予日为2021年11月24日。现将有关事项说明如下:

  一、 激励计划简述

  (一)授予股票期权的股票来源

  本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

  (二)本激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

  1、 股票期权

  ■

  说明:

  1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。

  2、公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的20%。

  3、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

  4、上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

  (三)本激励计划的等待期和行权安排

  本激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权可行权日之间的时间段。本激励计划的股票期权分四次行权,对应的等待期分别为12个月、24个月、36个月、48个月。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

  1、 本激励计划首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示

  ■

  在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以收回注销。

  (四)本次股权激励计划的业绩考核要求

  1、公司层面业绩考核要求

  本激励计划的考核年度为2022-2025年四个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

  ■

  根据各年度业绩考核目标的完成情况R= 考核期合计营业收入(A)/ 2020年营业收入(B)/目标值(T),依据下表的标准系数来确定公司层面本期可行权的股票期权数量:

  ■

  各期实际可行权额度=各期计划可行权额度×标准系数

  行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。各行权期内,激励对象未能行权的当期股票期权份额由公司收回注销。

  2、个人层面业绩考核要求

  激励对象的考核评级划分为优秀、良好、合格和不合格四个档次。激励对象个人层面的考核按照公司现行有关制度组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其行权比例以及具体的可行权数量。

  ■

  若公司层面业绩考核达标,激励对象个人实际各期可行权额度=个人各期可行权额度×公司层面标准系数×个人层面标准系数。激励对象未能行权的当期股票期权份额由公司收回注销。

  二、 股权激励计划的决策程序和批准情况

  (一)2021年11月3日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》,公司第五届监事会第七次会议审议通过了相关议案。2021年11月8日 ,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》。公司已将激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后,监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司和全体股东利益的情形发表了独立意见。

  (二)2021年11月24日,公司2021年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》,公司实施2021年股票期权激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。

  (三)2021年11月24日,公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》。

  三、 本次激励计划的授予条件及董事会认定满足授予条件的情况说明

  根据激励计划中的规定,激励对象只有在同时满足以下条件时,才能获授权益:

  (一)公司未发生如下任一情形:

  1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

  2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

  3、上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

  4、法律法规规定不得实行股权激励的;

  5、中国证监会认定的其他情形。

  (二)激励对象未发生如下任一情形:

  1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的;

  2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的;

  3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施的;

  4、具有公司法规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

  5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

  6、中国证监会认定的其他情形的。

  董事会经过认真核查,认为公司及激励对象未出现上述情形,不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,激励计划的授予条件已经满足。

  四、 股票期权的授予情况

  (一)授予日:2021年11月24日

  (二)授予数量:624.6万份

  (三)授予人数:152人

  (四)行权价格:31.24元/股

  (五)授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

  ■

  注:

  1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。

  2、公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的20%。

  3、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

  4、上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

  五、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况

  本次实施的激励计划与公司2021年第四次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

  六、独立董事关于公司股票期权激励计划授予相关事项发表的意见

  公司独立董事对本次股票期权激励计划授予相关事项发表独立意见如下:

  1、董事会确定公司2021年股票期权激励计划的首次授予日为2021年11月24日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《博创科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》中关于授予日的相关规定。

  2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》和《博创科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》中禁止实施股权激励计划和不得授予股票期权的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

  3、公司确定的首次授予股票期权的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》和《博创科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》中关于2021年股票期权激励计划激励对象条件及授予条件的相关规定,其作为公司激励计划授予对象的主体资格合法、有效。

  4、公司首次授予2021年股票期权的激励对象名单与公司2021年第四次临时股东大会批准的激励对象名单相符。

  5、公司不存在向激励对象提供用于股权激励计划的贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

  6、公司实施2021年股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感和使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

  综上,独立董事同意公司2021年股票期权激励计划的首次授予日为2021年11月24日,并同意向符合条件的152名激励对象授予624.6万份股票期权。

  七、监事会对激励对象名单等核实的情况

  公司监事会对公司2021年股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后,认为:

  (1)本次被授予股票期权的激励对象与公司2021年第四次临时股东大会批准的《博创科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》中规定的首次激励对象名单和数量一致。

  (2)本次被授予股票期权的激励对象均具备公司法、公司章程等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效,满足获授股票期权的条件。

  (3)《博创科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》授予条件已经满足,监事会同意以2021年11月24日为首次授予日,授予152名激励对象624.6万份股票期权。

  八、参与激励高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

  经公司自查,公司高级管理人员黄俊明在本公告日前 6 个月内以集中竞价交易的方式减持了通过宁波思博投资咨询有限公司间接持有的公司未限售股份19,100股和其直接持有的公司未限售股份59,850股,具体内容详见公司于2021年6月3日在巨潮资讯网()披露的《博创科技股份有限公司关于高级管理人员减持计划实施完成的公告》(公告编号:2021-075)。另因公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二期股票期权已于2021年4月27日开始自主行权,参与本次激励计划的公司高级管理人员郑志新在本公告日前 6 个月内自主行权63,600份。

  除上述情况外,公司参与股权激励的高级管理人员在公告前6个月内没有其他买卖公司股票的情况。

  九、激励对象认购权益及缴纳个人所得税的资金安排

  激励对象所需资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象个人自筹。公司将根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其他税费。

  十、本激励计划股票期权授予对公司财务状况的影响

  按照《企业会计准则第11号一一股份支付》的规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

  公司以Black-Scholes模型(B-S模型)来计算期权的公允价值,并于授予日2021年11月24日用该模型对首次授予的624.6万份股票期权进行预测算。

  经测算,本计划首次授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表:

  单位:万元

  ■

  注:

  1、上述成本预测和摊销出于会计谨慎原则的考虑,未考虑所授予股票期权未来未行权的情况。

  2、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与授予日、行权价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

  3、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

  十一、法律意见书的结论性意见

  国浩律师(北京)事务所律师认为:公司本次激励计划的授予事项已获得必要的批准和授权;本次授予的激励对象、授予数量、行权价格与授予日符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;本次股权激励计划的授予条件已经满足,公司实施本次股权激励计划的授予符合《管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定。

  十二、备查文件

  1、 第五届董事会第九次会议决议

  2、 第五届监事会第九次会议决议

  3、 公司独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见

  4、 博创科技股份有限公司监事会关于2021年股票期权激励计划授予日首次激励对象名单的核实意见

  5、 国浩律师(北京)事务所关于博创科技股份有限公司2021年股票期权激励计划授予事项之法律意见书

  特此公告

  博创科技股份有限公司董事会

  2021年11月24日

  证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2021-113

  博创科技股份有限公司

  关于终止对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月24日召开的第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于终止投资设立合资公司的议案》。现将有关事项公告如下:

  一、对外投资事项概述

  公司于2020年2月24日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》,公司与Sicoya GmbH(以下简称“Sicoya公司”)、陕西源杰半导体技术有限公司等达成意向协议,由各方共同出资成立合资公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网()刊登的《博创科技股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2020-009)。

  二、终止本次对外投资事项的原因

  自上述各方签署《合资意向协议》后,公司积极与协议各方就相关事项进行了沟通和协商。但因合作方Sicoya公司股东层面发生变化,原合资意向协议无法继续执行。公司综合考虑各方面因素,决定终止本次对外投资事项。

  三、终止本次对外投资事项的审批程序

  公司于2021年11月24日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于终止投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司章程等有关规定,本次终止对外投资事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

  四、终止本次对外投资对公司的影响

  截至本公告日,合资公司尚未设立,公司亦未向合资公司注入资金。本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营及财务状况造成影响,不会影响公司未来的发展规划,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将继续利用各种资源和优势,提升核心竞争力,保持业务持续健康发展。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、第五届董事会第九次会议决议

  特此公告

  博创科技股份有限公司董事会

  2021年11月24日

博创科技股份有限公司关于全资子公司对外投资完成的公告

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文章标题:博创科技股份有限公司关于全资子公司对外投资完成的公告