木叶科技

木叶科技

木叶科技

菜单导航
木叶科技 > 数码科技 > 正文

博创科技:博创科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

作者: 橙月 更新时间: 2021年04月11日 03:51:28 游览量: 196

简述:

博创科技:博创科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

博创科技:博创科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知   时间:2021年04月08日 20:16:37 中财网    
原标题:博创科技:博创科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

博创科技:博创科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知


证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2021-056

博创科技股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并且没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




经博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议审
议通过,公司决定于2021年4月26日召开2021年第二次临时股东大会,现将
会议有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:博创科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会

2、会议召集人:博创科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开经公司第五届董事会
第一次会议审议通过,召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。


4、会议召开时间:

(1)会议时间:2021年4月26日(星期一)下午14:30。


(2)网络投票时间:2021年4月26日上午9:15至2021年4月26日下午
15:00。


其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4
月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30以及下午13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月26日上午9:15至2021年
4月26日下午15:00期间的任意时间。


5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统(
cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能
重复投票。如果同一表决权出现重复投票,以第一次投票结果为准。股东大会有
多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的,在计票时,视为该股东
出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其
他议案,视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。



6、会议的股权登记日:2021年4月20日(星期二)。


7、会议出席对象:

(1)截止2021年4月20日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决,该代理
人可以不必为公司股东(授权委托书式样见附件一);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。


8、现场会议召开地点:浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号公司一楼会议室

二、本次会议审议事项

1、议案一:关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

2、议案二:关于增加注册资本及修订公司章程的议案

议案二为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
有效表决权的三分之二以上表决通过;本次股东大会议案已经第五届董事会第一
次会议和第五届监事会第一次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指
定创业板信息披露网站发布的相关公告。


三、提案编码

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案

编码

提案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票议案

1.00

关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案



2.00

关于增加注册资本及修订公司章程的议案





四、会议登记事项

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人持股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续;委托代
理人出席的,代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书(授权委托书式样见附件一)和代理人本人身份证原件办理登记手续;

(2)自然人股东本人出席会议的,持股东账户卡、本人身份证原件办理登


记手续;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证原件、授权委托书(授权委
托书式样见附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记;异地
股东可以以信函或传真方式登记。


2、登记地点:浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号公司证券事务部。


3、登记时间:2021年4月25日上午8:30—11:30,下午13:00--16:30。

异地股东如用信函或传真方式登记,以信函或传真到达公司时间为准。公司不接
受电话登记。


4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股
东大会开始前两个半小时到达召开会议的会议室现场登记。


五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。


六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。


2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的
进程按当日通知进行。


3、会务联系方式:

联系地址:浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号

联系人:郑志新、汪文婷

电话:0573-82585880

传真:0573-82585881

邮编:314006

七、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议 。




特此公告。




博创科技股份有限公司董事会

2021年4月9日




附件一:

授权委托书

兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席博创科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会,并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人
已了解本次股东大会审议事项及内容,表决意见如下所示。本人/本单位对本次
会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果
由本人/本单位承担。


议案
编码

议案名称

备注

表决意见

该列
打勾
的栏
目可
以投











非累积投票议案

1.00

关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案









2.00

关于增加注册资本及修订公司章程的议案











委托股东姓名/名称(签章):_______________________

身份证或营业执照号码:___________________________

委托人股东帐号:_________________________________

委托股东持股性质和数量:_________________________

委托日期:_______________________________________

受托人签名:_____________________________________

受托人身份证号码:_______________________________

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、单位委托须加盖单位公章;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



附件二:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统()
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350548

2、投票简称:“博创投票”

3、填报表决意见或选举票数

(1)填报表决意见或选举票数:对于本次股东大会议案(非累积投票议案)
填报表决意见:同意、反对、弃权。


(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。


(3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,以已投票表决的分
议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;若先对总议
案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


(5)对同一议案的投票以第一次有效投票为准,不得撤单。


二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间:2021年4月26日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:
30及下午13:00-15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月26日(现场股东大会召
开当日)9:15-15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录


在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。



  中财网

文章链接:http://www.muyesoft.com//shuma/43045.html

文章标题:博创科技:博创科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知